Hallitus

Tehtävänsä toteuttamiseksi hallitus, muun muassa, tekee merkittävät toimintaperiaatteita, strategiaa, investointeja, organisaatiota ja rahoitusta koskevat päätökset. Tämän lisäksi hallitus päättää liiketoiminta- ja yrityskaupoista sekä merkittävistä kiinteistökaupoista.

VR-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen puheenjohtajan sekä muut jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksessa on vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. 

Lisätietoja vuoden 2023 selvityksestä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Hallituksen tehtävänä on, muun muassa, tehdä merkittäviä päätöksiä koskien toimintaperiaatteita, strategiaa, investointeja, organisaatiota ja rahoitusta. Tämän lisäksi hallitus päättää liiketoiminta- ja yrityskaupoista sekä merkittävistä kiinteistökaupoista.

Lisäksi hallitus muun muassa:

• hyväksyy vuotuisen toimintasuunnitelman ja budjetin;
• allekirjoittaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen;
• hyväksyy tulos- ja liiketoimintakatsaukset sekä tilinpäätöstiedotteet;
• hyväksyy yhtiön organisaatiorakenteen ja palkitsemisjärjestelmät;
• nimittää ja erottaa toimitusjohtajan;
• nimittää konsernin johtoryhmän jäsenet;
• hyväksyy toimitusjohtajan, konsernin johtoryhmän ja konsernin muiden keskeisten avainhenkilöiden toimisuhteiden ehdot;
• nimittää hallituksen asettamien valiokuntien jäsenet ja vahvistaa valiokuntien työjärjestykset;
• ohjaa ja valvoo toimivaa johtoa;
• valvoo, että lakeja, sääntöjä ja määräyksiä noudatetaan;
• hyväksyy pitkän aikavälin tavoitteet ja strategiat;
• hyväksyy konsernin arvoja sekä ohjaus- ja riskienhallintajärjestelmää koskevat periaatteet ja politiikat;
• valmistelee hallintoneuvostossa käsiteltävät asiat yhdessä toimitusjohtajan kanssa; ja
• kutsuu koolle yhtiökokouksen.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on muun muassa:

• seurata ja valvoa taloudellista raportointiprosessia
• seurata laskentaperiaatteita ja niiden muutoksia
• seurata vastuullisuusraportointia soveltuvin osin
• perehtyä olennaisiin kirjanpitoon ja taloudelliseen raportointiin liittyviin kysymyksiin, erityisesti luonteeltaan monimutkaisiin, poikkeuksellisiin ja harkinnanvaraisuutta sisältäviin järjestelyihin
• seurata yhtiön taloudellista tulosta ja tulosennustetta
• käsitellä tilintarkastettu tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus sekä käsitellä puolivuosittaiset ja neljännesvuosittaiset taloudelliset raportit
• käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä
• seurata yhtiön sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen tehokkuutta
• hyväksyä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeet ja seurata sisäisen tarkastuksen suunnitelmia ja raportteja
• seurata riskienhallintaprosesseja ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta
• seurata yhtiön tietoturvaan liittyviä riskejä
• valvoa tilintarkastuspalveluiden kilpailuttamisen järjestämisestä soveltuvin väliajoin
• seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta
• arvioida lakisääteisen tilintarkastajan riippumattomuutta ja käydä läpi tilintarkastajan yhtiölle tarjoamat muut palvelut
• käydä yhdessä johdon ja tilintarkastajien kanssa läpi tilintarkastuksen tarkastussuunnitelma sekä suoritetun tilintarkastuksen perusteella esiin tuodut havainnot ja varmistaa esiin tulleiden asioiden asianmukainen käsittely
• seurata yhtiön lähipiiriensä kanssa tekemiä liiketoimia ja niihin mahdollisesti liittyviä eturistiriitoja
• arvioida lakien, määräysten ja yrityksen toimintatapojen noudattamista sekä seurata merkittäviä oikeusprosesseja
• huolehtia muista hallituksen sille erikseen asettamista tehtävistä.

Henkilöstövaliokunnan tehtävänä on muun muassa

• yhtiön palkitsemiseen liittyvät keskeiset periaatteet ja käytännöt
• toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten nimityksiä ja palkkausta koskevien päätösten valmistelu
• toimitusjohtajan palkitseminen sekä muut toimisuhteen ehdot sekä johtoryhmän palkitseminen ja muut työsuhteen ehdot
• toimitusjohtajan ja johdon kannustin- ja sitouttamisjärjestelmät
• toimitusjohtajan ja johdon seuraajasuunnittelu ja johdon kehittäminen
• henkilöstöstrategian arviointi ja keskeiset henkilöstöjohtamisen kehittämishankkeet
• palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin valmistelu
• työntekijöiden sitoutuneisuuden, työterveyden ja -turvallisuuden seuraaminen sekä niihin liittyvien toimien seuraaminen

Valiokuntien puheenjohtajat muun muassa:

• kutsuu koolle valiokunnan kokoukset;
• hyväksyy asialistan valiokunnan kokouksia varten;
• vastaa siitä, että jokaisesta valiokunnan kokouksesta laaditaan pöytäkirja;
• vastaa siitä, että valiokunta raportoi työstään säännöllisesti hallitukselle; ja
• huolehtii siitä, että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan valiokunnalle vahvistetun työjärjestyksen määräyksiä.